Екс-власника "Дельта Банку" Лагуна оголосили у міжнародний розшук.

За ініціативою прокурора, екс-власника ПАТ "Дельта Банк" оголосили у міжнародний розшук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Генеральної прокуратури в судовому процесі виступають на підтримку публічного обвинувачення проти колишнього власника банку, який обвинувачується у кримінальних правопорушеннях, пов'язаних з ухиленням від сплати податків та незаконним заволодінням майном в особливо великих масштабах (ст. 212, 191 Кримінального кодексу України).

У рамках одного з розслідувань було з'ясовано, що у лютому 2015 року обвинувачений отримав 153,5 мільйона гривень від іноземної компанії, не задекларувавши цей дохід. Внаслідок цього він уникнув сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору, чим завдав державі збитків на суму понад 33 мільйони гривень.

На всіх підготовчих судових засіданнях банкір ані разу не з'явився.

За запитом прокурора суд прийняв постанову про привід, яка не була реалізована через відсутність обвинуваченого за його адресою проживання.

У жовтні 2024 року суд ухвалив рішення задовольнити запит прокурора, внаслідок чого колишнього власника банку оголосили у міжнародний розшук, а proceedings були призупинені.

В рамках іншої кримінальної справи, що нині розглядається в суді, обвинуваченого, який ухиляється від явки, оголосили в розшук.

В даний момент здійснюються дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства для визначення місцезнаходження підозрюваного за допомогою Інтерполу.

Як стало відомо, 30 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд Києва оголосив у розшук колишнього власника "Дельта Банку" Миколу Лагуна, який наразі перебуває за межами країни. Це сталося в рамках кримінального провадження, пов'язаного з виведенням з банку коштів на суму, що перевищує 76,5 млн доларів.